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POLÍTICA NACIONAL
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 24/08/2018   
Llaman a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos por lavado de dinero

El juez Ercolini los citó por la investigación a la firma Agosto SA de "Bochi" Sanfelice, cuyo único cliente era el dueño de Indalo
Los hijos de Cristóbal López, Emiliano y Nazareno, son pilotos de automovilismo. Clarín
Los hijos de Cristóbal López, Emiliano y Nazareno, son pilotos de automovilismo. Clarín

El juez Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a Cristóbal López, a su socio Fabián De Sousa, al socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice y la novedad es la citación para los hijos del empresario K: Cristóbal Nazareno y Emiliano López. El pedido que fue formulado por el fiscal Gerardo Pollicita y al que hizo lugar el magistrado, se realiza en el marco de la causa Agosto SA, empresa de Sanfelice que tuvo como único cliente al dueño del Grupo Indalo y facturó 39 millones de pesos. El magistrado ordenó la inhibición de bienes y el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad.

La Justicia sospecha que parte de los 8.000 millones de pesos que Cristóbal López no pagó al fisco -correspondientes a la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles hacía a sus clientes- se derivaron a Agosto SA, empresa de Sanfelice, amigo, empleado y socio del dueño de Indalo. El negocio no fue azaroso: “Es un intermediario en el manejo de la relación comercial con los Kirchner”, indicó el juez.

Cristóbal López y Fabián De Sousa se encuentran presos acusados por defraudar al Estado al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones ($17.042.509.692 a valor actualizado) correspondientes al Impuesto a los Combustibles. Si bien habían obtenido en marzo la excarcelación por orden de la Cámara federal porteña, fue un mes después que el Máximo Tribunal Penal (la Cámara de Casación) quien ordenó la inmediata detención de los dueños del Grupo Indalo.

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Esa causa según determinó el fiscal Pollicita, constituyen "el delito precedente de la maniobra" que se investiga en la causa conocida como Agosto SA. Es decir, a los fondos obtenidos de la defraudación a la administración pública pergeñada, se los dirigió en parte la empresa de Sanfelice.

En este caso puntual, se involucra la intervención de tres sociedades del grupo Indalo -Oil M&S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC-, y de la firma Agosto SA (de Osvaldo Sanfelice); a través de las cuales "se habría puesto en circulación una porción del dinero ilegítimamente obtenido mediante la defraudación a la AFIP ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 2013 a agosto de 2015", explica la resolución del juez Ercolini.

Como parte de la documentación que sustenta la hipótesis de la causa, se analizaron documentos que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC que entregaron a la justicia documentación que revela que tres sociedades del Grupo Indalo (Alcalis de la Patagonia, Oil M&S y CPC SA) “habrían derivado fondos, previamente defraudados al Estado Nacional, a la firma” de Sanfelice por 39 millones de pesos.

La Justicia sostiene que hubo una “clara maniobra de lavado de activos”, que comenzaba con las “ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo”. Después, se desarrolló “un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas”: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como “préstamos” y después se contrataba a Agosto SA.

Así, los fondos podrían “llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex Presidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

Por ello, el juez Ercolini sostiene que los acusados en este expediente "desarrollaron un mecanismo permanente para el reciclaje de los beneficios económicos obtenidos" para que terminen en manos de Osvaldo Sanfelice "a quien sindicó como alguien del entorno de los ex presidentes-, con la apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita".

Para ello, habrían tenido lugar una serie de transferencias en concepto de préstamos entre las empresas del holding mencionado, mediante las cuales comenzaron a circular los beneficios económicos conseguidos.

De los informes realizados por la AFIP surge: que en el año 2013, Oil Combustibles SA transfirió $27.526.587 a CPC SA y $388.530.009 a Oil M&S SA; que en el año 2014 esos montos ascendieron a $58.089.486 y $182.295.451, respectivamente; en 2015 fueron de $49.997.029 y $192.006.360; y, por último, en 2016, Oil M&S SA recibió $34.057.561 de aquella (ver fs. 420/427 y 479/491).

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Los únicos clientes de Agosto SA (dedicada al alquiler de maquinaria) fueron las tres firmas de Indalo desde agosto de 2013. La facturación electrónica de la firma entre octubre de 2013 y agosto de 2016, alcanzó a 38.695.072 pesos.

En este escenario, y por primera vez, la justicia se enfoca en los hijos del dueño del Grupo Indalo: Cristóbal Nazareno y Emiliano López. Ambos, de 32 y 30 años respectivamente, hace más de ocho años integran el directorio de una veintena de empresas de su padre, como presidentes, directores titulares o suplentes, pero “nunca decidieron nada”, señalaron a Clarín desde el entorno del empresario K.

El mayor de los hijos del empresario K, es el que menos vinculación tiene con las empresas, mientras Emiliano administra los campos y es un conocido corredor del TC en la Patagonia, auto auspiciado por C5N y Oil Combustibles.

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El juez Ercolini los citó a indagatoria, encontrándolos -tal como indicó Pollicita- responsables y partícipes de la maniobra delictiva que guarda relación con la deuda millonaria con el fisco por su rol en las empresas del Grupo Indalo, en cuya “construcción y conducción realizaban un aporte importante Cristóbal Nazareno y Emiliano López y Raúl Zamora”.

La raíz de esto es la relación “personal y comercial” -según el dictamen- de los empresarios de López y De Sousa con los ex presidentes Kirchner, “fueron los que edificaron, a partir de los beneficios ilegales otorgados por diferentes funcionarios públicos, el Grupo Indalo”.

Oil Combustibles fue la empresa que no pagó durante el gobierno de Cristina Kirchner el ITC a la AFIP. El mayor de los hijos de Cristóbal López era entonces director titular de la firma. Su conformación incluye a Inversora M&S, nave insignia del grupo y titular de acciones de varias de las empresas involucradas en la maniobra. Esta sociedad en una participación del 7,9%, tiene el Fideicomiso CML II, siendo los fiduciantes los hijos del empresario K.

A su vez, las dos empresas que eran clientas de Agosto SA y que facturaron cerca de 39 millones de pesos (Oil M&S y Alcalis de la Patagonia) tiene en sus órganos directivos a Cristóbal Nazareno y a Emiliano López.

Respecto a CPC -otra de las contratistas de Sanfelice- investigada en la presunta maniobra de blanqueo, tiene como accionistas, entre otros, a Zamora, y se designó al mayor de los hermanos López como presidente y accionista y a su hermano como vicepresidente. Así, los hijos de Cristóbal quedaron a un paso de su primer llamado a indagatoria por los negocios de su padre.
  (Lucía Salinas para Clarín)

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